煙臺農(nóng)商行違法被罰92萬 未按規(guī)定識別客戶身份等
中國經(jīng)濟網(wǎng)北京3月23日訊 今日，中國人民銀行網(wǎng)站披露濟南分行行政處罰信息公示表。
濟銀罰字〔2022〕第13號、14號顯示，煙臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識別義務，與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的違法行為，中國人民銀行濟南分行對其罰款92萬元。
時任煙臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委委員、副行長高丹，對上述違法違規(guī)行為負有責任，中國人民銀行濟南分行對其罰款5.5萬元。
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